El dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, que representa a Lawrence y Methuen, fue arrestado este miércoles y acusado de obtener de forma fraudulenta más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo relacionadas con la COVID-19 y préstamos para pequeñas empresas.
Sumada a esto, se le señala por utilizar las ganancias para comprar bienes raíces y prestar dinero a los clientes de su negocio hipotecario, antes de ser elegido para un cargo público.
De acuerdo a una entrevista publicada por ´Valley Patriot´, Paulino, de 61 años, llegó a Estados Unidos «procedente de la República Dominicana hace más de dos décadas».
Este dominicano residente de Methuen, Massachusetts, enfrenta once cargos en una acusación formal presentada por un gran jurado federal en Boston.
Se le imputan ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Paulino comparecerá hoy a las 2:00 p. m. ante un tribunal federal en Boston.
Según la acusación, Paulino obtuvo fraudulentamente beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) entre 2020 y 2021 a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación.
El programa PUA, creado durante la pandemia de COVID-19, proporcionaba prestaciones por desempleo a personas que no cumplían los requisitos para recibir las prestaciones regulares, incluidos los trabajadores autónomos.
En abril de 2020, Paulino supuestamente presentó una solicitud en línea del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) ante el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA, por sus siglas en inglés) para un familiar, en la que afirmó falsamente que dicho familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019.
Se alega que Paulino presentó documentos falsificados para respaldar la solicitud del PUA y presentó certificaciones semanales falsas al DUA. Además, se alega que Paulino ordenó al DUA que depositara electrónicamente los beneficios del PUA en una cuenta bancaria a su nombre.
Como resultado, entre abril de 2020 y septiembre de 2021, el DUA pagó más de $44,000 en beneficios del PUA. Se alega que Paulino utilizó el dinero para pagar gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.
La acusación detalla que Paulino también cometió fraude en relación con tres préstamos para desastres económicos (EIDL, por sus siglas en inglés). Durante la pandemia de COVID-19, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA, por sus siglas en inglés) ofreció préstamos EIDL financiados por los contribuyentes a pequeñas empresas elegibles que sufrían importantes dificultades financieras debido a la pandemia.